«Мама, я попала в аварию» — в Ташкенте совершено необычное мошенничество

Звонок от «дочери»

24 июня 2024 года, около 13:00. В одном из домов в Ташкенте зазвонил домашний телефон. Пенсионерка Л.К. сняла трубку. Звонившей была её дочь Г.М. Далее последовал диалог перепуганной матери и «плачущей» дочки:

— «Алло».

— «Мама, я попала в аварию. Сбила маленькую девочку. Она сейчас в очень тяжёлом состоянии в реанимации!»

— «Я всё поняла, успокойся, дочка. Ты сама как, в порядке?»

— «Со мной всё хорошо, я в порядке».

«Дочь» женщины кричала и плакала, бормоча что-то. Растерянная мать не знала, что делать.

Примерно через 10–15 минут телефон зазвонил снова. На этот раз говорила не дочь, а женщина, представившаяся следователем прокуратуры по имени «Анна Владимировна». Разговор продолжался на русском языке:

«Я занимаюсь уголовным делом в отношении вашей дочери. Девочка, которую она сбила, находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Её срочно нужно оперировать. Для успокоения родителей девочки, а также для оплаты лекарств и медицинской помощи, необходимо быстро передать 50 тысяч долларов. Поймите, чтобы всё прошло мирно, нужно заплатить родителям девочки и врачам», — говорит она.

«Следователь прокуратуры» попросила Л.К. не класть трубку, а если у неё есть дела, просто отложить трубку в сторону, сохраняя связь. Также на мобильный телефон женщины поступали постоянные звонки с разных номеров. Таким образом, оба телефона, с которыми можно было связаться с Л.К., оказались заняты.

50 тысяч долларов, переданные таксисту

«Анна Владимировна» надиктовала Л.К. заявление из пяти страниц, якобы связанное с уголовным делом. На самом деле это тоже было частью плана мошенников, чтобы отвлечь женщину.

После этого «Анна Владимировна» попросила Л.К. взять сумку, собрать для дочери одежду и постельное бельё, а внутрь положить 50 тысяч долларов. Она сообщила, что за сумкой приедет водитель по имени «Азамат».

Л.К. нашла рюкзак, завернула деньги в простыню и положила их внутрь. Когда она выходила из дома, внучка Л.М., вернувшаяся из школы, попыталась остановить бабушку, говоря, что это мошенничество. Однако Л.К., утверждая, что её дочь в тяжёлом состоянии, оттолкнула внучку и покинула дом. В тот момент женщина была в состоянии сильного стресса и не осознавала своих действий.

Во дворе её уже ждала машина Spark. Л.К. спросила у водителя его имя, убедилась, что это Азамат, и передала ему рюкзак.

На самом деле Азамат был обычным таксистом, который получил заказ по телефону. Ему скинули адрес дома и поручили доставить сумку на другой адрес.

Передав деньги, Л.К. зашла в ближайшую аптеку, чтобы купить лекарства для дочери. Однако внучка последовала за ней и увела домой. Спустя некоторое время в дом вернулась дочь Л.К., которая якобы попала в аварию. Она была абсолютно здорова и ничего не знала об инциденте…

Мошенники заранее изучили эту семью (или получили информацию от кого-то) и звонили через виртуальные номера, использующие SIP-протокол.

Предварительно подготовленный курьер

Ш.С., родившийся в 1998 году, имел высшее образование и работал бухгалтером в совместном предприятии. В этом преступлении он выполнял роль курьера.

На суде Ш.С. заявил, что не знает, кто именно давал ему задания.

«Примерно в апреле 2024 года я просматривал объявления в группах Telegram в поисках подработки. Одно из объявлений привлекло моё внимание условиями и размером оплаты. Поэтому я написал пользователю по ссылке, указанной в объявлении. Этот человек объяснил суть работы. Мне нужно было получать адрес, забирать там сумку или пакет с деньгами и переводить деньги на указанный счёт. За каждый заказ обещали минимум 500 тысяч сумов.

Я согласился и сообщил, что готов начать работу. Пользователь прислал мне ссылку на другой аккаунт, сказав, что дальнейшие инструкции даст его владелец. Этот аккаунт назывался «Буду прямо». Я написал ему», — рассказал молодой человек в своих показаниях.

24 июня 2024 года около 14:00 владелец аккаунта «Буду прямо» сообщил Ш.С., что есть работа, и спросил адрес. Ш.С. отправил ему адрес своей организации через Telegram.

«К тебе подъедет водитель «Яндекс.Такси» и передаст сумку. Внутри будут деньги. Пересчитаешь их и сообщишь мне, сколько там», — сказал неизвестный заказчик.

Через некоторое время действительно приехал таксист и передал сумку. Ш.С. оплатил его услуги, а затем открыл сумку. Внутри были женская одежда, скатерть, подушка и 1,5 тысячи долларов, а также 11,6 миллиона сумов. Парень сообщил об этом владельцу аккаунта «Буду прямо».

После этого он получил сообщение о следующем заказе, с адресом, который отправили через Telegram. Вскоре приехал ещё один таксист и передал другую сумку. Внутри снова были женская одежда, скатерти и 50 тысяч долларов.

Неизвестный «работодатель» дал Ш.С. новый адрес и поручил передать 50 тысяч долларов человеку, который будет там ждать. «Человек, который тебя ждёт, будет в белой футболке, синих брюках и кроссовках. Ты спросишь у него: «От Вовы?» Это пароль», — объяснил он.

Ш.С. приехал по указанному адресу и увидел человека, соответствующего описанию. После вопроса «От Вовы?» он получил утвердительный ответ и передал 50 тысяч долларов.

Второй курьер: основная роль

Человеком, получившим от Ш.С. 50 тысяч долларов, оказался Ш.Б., родившийся в 1994 году в Ташкенте. Однако и он не был ключевым фигурантом в этом уголовном деле. Ш.Б. также был нанят для выполнения определённого задания за вознаграждение.

На суде он дал такие показания:

«В мае 2024 года я заметил, что кто-то добавил мой Telegram-аккаунт в группу с объявлениями о работе. В тот же день пользователь с именем «Владимир» разместил объявление о наличии работы.

Я заинтересовался и написал «Владимиру». Он объяснил, что занимается работой на бирже, и моя задача будет заключаться в том, чтобы забирать деньги у одного человека и либо переводить их на указанные банковские счета, либо передавать другому человеку. За каждое выполненное задание он пообещал мне 5% от суммы. Я согласился.

24 июня 2024 года около 17:00 «Владимир» сообщил мне, что есть задание, и попросил отправить адрес моего местонахождения. Он сказал, что ко мне приедет человек с 50 тысячами долларов, которые нужно будет перевести на указанные банковские счета. Также он описал внешность человека, который привезёт деньги: белая футболка, синие брюки и кроссовки.

Через некоторое время ко мне на такси приехал человек, соответствующий описанию, и передал пакет с деньгами. Когда я пересчитал, в пакете оказалось 49,1 тысячи долларов. Сообщив об этом «Владимиру», я узнал, что 900 долларов были удержаны в качестве вознаграждения человеком, который привёз деньги».

После этого «Владимир» отправил Ш.Б. номера пластиковых карт и диктовал, сколько денег перевести на каждую из них. Как выяснилось позже, большинство карт принадлежали людям, которые потеряли их.

Ш.Б. взял себе 1,5 тысячи долларов в качестве вознаграждения. Остальные деньги он обменял на сумы у валютчиков на рынке. Затем через PayNet-терминал у рынка «Чорсу» перевёл деньги на карты, указанные «Владимиром».

Наказание

В приговоре суда по этому уголовному делу отсутствует информация о главных организаторах преступления. Предположительно, данное преступление было спланировано и осуществлено преступной группой, находящейся за рубежом. Это объясняется тем, что звонившие женщине и привлекавшие курьеров общались преимущественно на русском языке. Денежные средства, переведённые на банковские карты, оформленные на граждан Узбекистана, вероятно, разными путями были выведены за границу.

Согласно судебному приговору, в рамках дела наказаны только двое курьеров — Ш.С. и Ш.Б. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Молодым людям, с применением статьи 57 Уголовного кодекса, назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 2,5 года.

Кроме того, для возмещения нанесённого ущерба решено передать потерпевшей Г.М. следующие средства:

• 285 миллионов сумов и 23,5 тысячи долларов, находящихся на депозитном счёте Территориального отдела Департамента обеспечения деятельности судов города Ташкента (источник передачи средств не уточняется);
• 1,5 тысячи долларов, переданных Финансовому отделу ГУВД города Ташкента;
• 13 миллионов сумов и 1,8 тысячи долларов, изъятые у Ш.С. в качестве вещественных доказательств;
• 550 тысяч сумов, изъятые у Ш.Б.

Руслан Сабуров,
Kun.uz